ЖУРНАЛ РЕДАКЦИЯ НОВОСТИ СПРАВОЧНИК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
журнал
свежий номер

подписка

купить журнал

содержание
Когда вам срочно нужен второй паспорт

Банковская Трастовая Корпорация (мини-банк в кармане)

Двойное гражданство в свете российского законодательства.

Знакомство с Канадой

История и причины развития оффшорных юрисдикций

Самые распространённые заблуждения относительно оффшоров

архив

Банковская Трастовая Корпорация
(мини-банк в кармане)

Среди многочисленных разновидностей банковско-финансовых учреждений, действующих в оффшорных зонах, Банковская Трастовая Корпорация занимает особое место. Несмотря на то, что название Банковской Трастовой Корпорации прямо не содержит слово "банк", её устав позволяет осуществлять все функции полноценного банка.

Схема БТК разработана американской консалтинговой компанией International Financial Network (INFINET) (http://www.infinetusa.com/) и может быть успешно использована для работы на международном финансовом рынке. БТК регистрируется в одной из оффшорных юрисдикций в Карибском бассейне.

Основное отличие и главное преимущество Корпорации состоит в том, что она дает возможность осуществлять многие банковские операции без получения банковской лицензии.

К числу других преимуществ БТК можно отнести следующие:

  • полное освобождение от уплаты налогов на получаемую прибыль;
  • отсутствие необходимости оплаты значительного по размерам уставного капитала;
  • невысокие административные расходы ввиду отсутствия необходимости найма дорогостоящего персонала;
  • отсутствие требований о проведении ежегодного аудита и подготовки финансовых отчетов;
  • упрощенная процедура регистрации;
  • отсутствие требования о профессиональной подготовке сотрудников и другие.

Устав БТК позволяет ее владельцу:

  • принимать, хранить и выдавать без ограничения любые денежные вклады и ценные бумаги;
  • вкладывать и закладывать от имени клиентов средства во все виды инвестиций;
  • выдавать и получать кредиты от частных лиц, корпораций и финансовых институтов;
  • выпускать, покупать, хранить, продавать или аннулировать собственные акции и другие ценные бумаги Корпорации;
  • выступать в качестве частного траста, траст-агента или компании, выполняющей роль доверенного лица;
  • выступать в качестве банковского или инвестиционного траста для своих клиентов;
  • осуществлять документарные операции и, в частности, выдавать гарантии под обеспечение;
  • держать и выдавать ссуды под недвижимость и частную собственность;
  • проводить операции с различными видами ценных бумаг;
  • покупать, продавать и владеть землей и недвижимостью;
  • заключать контракты и коммерческие сдве6лки;
  • представлять интересы клиента в любой точке земного шара;
  • предоставлять консультационные, управленческие и другие деловые услуги;
  • выступать в качестве агента, брокера или представителя любого лица или компании, а также перестраховщика лицензированных страховых компаний.

Банковская Трастовая Корпорация может быть зарегистрирована с именами директоров или на предъявителя с правом многократной передачи. Расходы по созданию БТК составляют 15 000 долларов США. В эту сумму входят: оформление полного пакета документов на БТК (включая Акт о передаче прав), оплата юридического адреса и услуг местного агента оплаченная на год регистрационная пошлина, сертификат акций на предъявителя, изготовление металлической печати, подготовка апостиля и доверенности на открытие банковского счета.

Для регистрации БТК необходимо:

  1. Предоставить три названия компании в порядке приоритета.
  2. Сообщить фамилии и имена доверенных лиц в случае необходимости открытия корреспондентских счетов.
  3. Перечислить на счет INFINET 15 000 долларов США за регистрацию

Корпорация оформляется в течение нескольких дней, и все регистрационные документы направляются клиенту по почте.

Поддержка БТК на предъявителя составляет 500 долларов США в год независимо от размера полученной компанией прибыли. При этом не нужно предоставлять годовую отчетность и не требуется проводить годовые собрания по месту регистрации. В случае выпуска именных акций стоимость содержания номинальных учредителей и директоров, а также другие услуги оговариваются отдельно.

Передача прав собственности на БТК может производиться неформально в частном порядке

реклама